Grupo Promerica, sin dar la cara tras escándalo por lavado de dinero
Después que el portal salvadoreño Diaro 1 diera a conocer el supuesto involucramiento del Grupo Promerica con el lavado de dinero de más de 370 millones de dólares a un cartel del narcotráfico; la institución bancaria trato de limpiarse las manos, manifestando que Diario 1 estaba difamando esta entidad.
Sin embargo, Diario 1 publicó un documento en el que se lee textualmente que “El Banco Promerica S.A. de C.V. habría ayudado a lavar 370 millones de dólares al cartel de Texis”, hecho en donde aparecen vinculadas también otras empresas.
Así mismo, las fuentes relacionadas con la investigación revelaron que el principal operador de estas actividades ilícitas es el nicaragüense Luis Rivas Anduray, funcionario de Promerica.
El nicaragüense Ramiro Ortiz Mayorga es uno de los propietarios del Grupo Promerica, y es también dueño del medio de comunicación El Nuevo Diario. Ninguno de los funcionarios se ha pronunciado ante las acusaciones de lavado de dinero del Grupo Promerica provenientes desde El Salvador.
El Banco Promerica habría cometido un sinnúmero de ilegalidades
El informe de la Fiscalía salvadoreña detalla que 123. 5 millones de dólares fueron transferidos por las empresas de envíos AirPack y FEDECACES en Cuzcatleca.
También, detalla un sinnúmero de ilegalidades que Banco Promerica habría cometido, como evadir los controles adecuados de las trasferencias internacionales; y señala que el 5 de marzo de 2015, la institución bancaria desactivo la alerta del sistema Monitor Plus, la cual detecta transacciones mayores de 50 mil dólares en clientes de alto riesgo.
Además, menciona que esta institución bancaria no tiene habilitada la verificación en línea de la lista OFAC del Departamento de Tesoro de EE.UU., para realizar el pago de remesas familiares; por lo que abre la posibilidad de un financiamiento al terrorismo, al detallarse que el banco realizó pagos a Colombia, Bangladesh, Bulgaria, Egipto, Etiopía, Marruecos, entre otros países.
LEER TAMBIÉN
- Grupo Promerica es denunciado por lavado de dinero a narcos
- Todo lo que debes de saber sobre el caso de lavado de dinero
