Nicaragua crea Consejo Anti-lavado para combatir el fraude financiero
La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, creando un nuevo Consejo que combatirá el crimen financiero y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La reforma busca el fortalecimiento del Consejo, en funciones de reorganizar sus integrantes y de fortalecer el alcance contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
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El Consejo Anti-lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción, estará conformado por el Director de la Unidad de Análisis Financiero UAF, que le corresponde la secretaria técnica, el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, además de El procurador General de la República, El presidente del Banco Central, el Ministro de Hacienda y el Fiscal General, y como miembros el director de la Policía Nacional, el asesor presidencial para asuntos de seguridad y el Vice Ministro del Interior.
